Kryptowaluty i prawo karne — śledztwa dotyczące aktywów cyfrowych

Oszustwa kryptowalutowe i pranie pieniędzy

Postępowania mogą dotyczyć fałszywych inwestycji, nieuprawnionego przejęcia portfeli, nadużyć związanych z giełdami i kantorami, oszustw komputerowych oraz podejrzeń prania pieniędzy. Rzetelna analiza oddziela zdarzenia techniczne od przypisania odpowiedzialności konkretnej osobie.

W sprawach dotyczących art. 286, 287 i 299 Kodeksu karnego oceniamy poszczególne znamiona, tożsamość użytkownika, okoliczności uzyskania dostępu do aktywów oraz rzeczywisty kontekst ekonomiczny transferu.

Dowody blockchain i identyfikacja podmiotów

Analiza eksploratora bloków lub narzędzia do śledzenia przepływów nie jest automatycznie dowodem tożsamości osoby kontrolującej adres. Potrzebne mogą być dane giełd, potwierdzenia KYC, informacje o kluczach i uprawnieniach do portfela, materiały z urządzeń oraz dokumenty bankowe.

Istotne jest odróżnienie transakcji inicjowanych przez użytkownika od operacji depozytariusza, smart kontraktu, giełdy lub systemu rozliczeniowego. Ocenie podlega metodologia analizy adresów i ograniczenia atrybucji.

Zabezpieczenie aktywów cyfrowych i doradztwo regulacyjne

Sprawy dotyczące zajęcia lub przepadku kryptowalut wymagają ustalenia własności, wartości i możliwości faktycznego dysponowania aktywem. Jednocześnie obowiązki wynikające z AML i regulacji rynku kryptoaktywów, w tym MiCA, należy rozpatrywać odrębnie od ustalenia odpowiedzialności karnej.

Kancelaria łączy perspektywę obrony procesowej z oceną ryzyk regulacyjnych, przy czym zakres zastosowania przepisów zależy od rodzaju aktywa, działalności podmiotu i daty zdarzenia.

Najczęstsze pytania

Czy transakcja wykazana na blockchainie wskazuje sprawcę?

Nie automatycznie. Publiczny zapis transakcji identyfikuje adresy i operacje, a przypisanie działania człowiekowi wymaga dodatkowych ustaleń.

Czy korzystanie z kryptowalut jest przestępstwem?

Nie samo w sobie. Ocena karna dotyczy konkretnego działania i znamion odpowiedniego przepisu.