Kiedy skontaktować się w sprawie gospodarczej
Wezwanie, przeszukanie lub przedstawienie zarzutów
Pierwszym zadaniem jest ustalenie statusu procesowego, organu prowadzącego, zaplanowanych czynności i terminów. Przy zgłoszeniu podaj, czy sprawa dotyczy Ciebie, członka zarządu czy spółki oraz czy doszło już do zatrzymania lub przeszukania.
Ocena decyzji członka zarządu lub menedżera
Gdy zarzuty odnoszą się do kontraktu, inwestycji, rozliczeń albo dokumentacji finansowej, potrzebna jest chronologia decyzji i zakres odpowiedzialności konkretnej osoby. Znaczenie mają dokumenty dostępne w chwili podejmowania decyzji, uchwały, umowy oraz rzeczywisty podział zadań.
Zajęcie majątku lub blokada rachunku
Do oceny dalszych działań potrzebne są podstawa i zakres zastosowanego środka, data doręczenia decyzji oraz informacja o jego wpływie na osobę lub działalność spółki. Różne rodzaje blokad i zabezpieczeń mają odmienne tryby kontroli.
Kto prowadzi sprawę i jak zaczynamy
Sprawy karne gospodarcze prowadzi adwokat Tomasz Wiliński, wpis WAW/Adw/6392. Zakres jego praktyki i informacje zawodowe przedstawia profil adwokata Tomasza Wilińskiego.
Pierwszy kontakt służy ustaleniu pilności, stron sprawy i ewentualnego konfliktu interesów. Następnie uzgadniamy zakres pomocy, potrzebne materiały, termin i wynagrodzenie. Samo przesłanie zapytania nie oznacza przyjęcia zlecenia ani ustanowienia obrońcy.
Jakie dokumenty przygotować
Przydatne są wezwania i postanowienia wraz z datami doręczeń, protokoły czynności, krótka chronologia, właściwe umowy, uchwały i zestawienie istotnych transakcji. Na początek wystarczy ogólny opis i informacja o dostępnych dokumentach. Pełne akta, dane innych osób i dokumentację objętą tajemnicą przekazuj dopiero po uzgodnieniu bezpiecznego kanału.
Oszustwa gospodarcze i odpowiedzialność zarządów
W praktyce zarzuty mogą dotyczyć oszustwa (art. 286 k.k.), nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przy zajmowaniu się sprawami majątkowymi (art. 296 k.k.), nierzetelnej dokumentacji oraz czynów związanych z obrotem gospodarczym.
Nie każdy nieudany projekt, niespłacona należność czy błędna decyzja biznesowa stanowi przestępstwo. Dla oceny odpowiedzialności decydują szczegółowe znamiona czynu, stan wiedzy i obowiązki danej osoby, dokumentacja podejmowania decyzji i ustalony skutek.
Pranie pieniędzy, środki pochodzące z przestępstwa i AML
Postępowania o pranie pieniędzy (art. 299 k.k.) wymagają starannego rozróżnienia pochodzenia środków, roli uczestników przepływów, wiedzy i umyślności. Dokumenty bankowe oraz transakcje w łańcuchach spółek i na giełdach kryptowalut nie zastępują dowodu indywidualnego zachowania.
Analizujemy dokumentację KYC/AML, strukturę płatności, podstawy gospodarcze rozliczeń oraz granice wniosków wyprowadzanych z samych schematów transakcyjnych. W sprawach dotyczących zabezpieczenia mienia badamy również zakres zajęcia i przepadku.
Podatki, faktury, postępowania karnoskarbowe
Ryzyka mogą dotyczyć kwalifikacji faktur, rzeczywistego wykonania usług, należytej staranności kontrahentów oraz relacji między odpowiedzialnością podatkową i karnoskarbową. Weryfikujemy, co rzeczywiście zostało udokumentowane, jakie obowiązki istniały i kto podejmował konkretne decyzje.
W postępowaniach równoległych znaczenie ma koordynacja strategii procesowej z odpowiedzią na ustalenia organów podatkowych, zabezpieczeniem dokumentów i ochroną uprawnień procesowych reprezentowanej osoby.
Najczęstsze pytania
Czy samo niepowodzenie inwestycji oznacza działanie na szkodę spółki?
Nie. Odpowiedzialność z prawa karnego wymaga wykazania wszystkich znamion właściwego czynu, nie jedynie ujemnego wyniku ekonomicznego.
Czy środki na rachunku mogą zostać zabezpieczone przed wyrokiem?
W ustawowo określonych warunkach tak, jednak zakres i zasadność zabezpieczenia mogą podlegać kontroli procesowej.
Przy ocenie sprawy uwzględniamy aktualne przepisy i stan prawny właściwy dla daty zarzucanego czynu. Źródła: Kodeks karny (tekst jednolity 2026), Internetowy System Aktów Prawnych.